新華保險臨時(shí)信息披露報告（重大關(guān)聯(lián)交易信息）2013年4號

關(guān)于公司向新華資產(chǎn)管理股份有限公司增資的重大關(guān)聯(lián)交易公告

近期，根據公司第五屆董事會(huì )第十一次會(huì )議審議通過(guò)的《關(guān)于向新華資產(chǎn)管理股份有限公司增資的議案》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《增資議案》”），公司擬向新華資產(chǎn)管理股份有限公司增資4.65億元人民幣。因新華資產(chǎn)管理股份有限公司為公司的控股子公司，根據交易金額判斷，本次交易構成中國保險監督管理委員會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“保監會(huì )”）監管規則下公司與新華資產(chǎn)管理股份有限公司的重大關(guān)聯(lián)交易。按照保監會(huì )的要求，現將有關(guān)信息披露如下：

（一）交易對手：新華資產(chǎn)管理股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新華資產(chǎn)”）。

（二）定價(jià)政策：本次交易參照外部評估機構以2012年12月31日為基準日出具的《新華資產(chǎn)管理股份有限公司擬進(jìn)行增資項目資產(chǎn)評估報告》，以利潤分配后新華資產(chǎn)企業(yè)凈資產(chǎn)價(jià)值和股本總數為基數定價(jià)。

（三）交易目的：本次交易有利于進(jìn)一步滿(mǎn)足監管機構對新華資產(chǎn)受托管理保險資金資本金合規要求，促進(jìn)新華資產(chǎn)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)發(fā)展。

（四）交易的內部審批流程：本次交易按照保監會(huì )監管規則及《新華人壽保險股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的規定，履行了如下內部審批程序：

1、2013年9月11日，公司董事會(huì )審計委員會(huì )2013年第八次會(huì )議審議了本次交易并出具專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)，同意將本次交易提交董事會(huì )審議。

2、2013年9月25日，公司第五屆董事會(huì )第十一次會(huì )議審議批準本次交易。

（五）交易對公司本期和未來(lái)財務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況的影響：本次交易有利于進(jìn)一步滿(mǎn)足監管機構對新華資產(chǎn)受托管理保險資金資本金合規要求，促進(jìn)新華資產(chǎn)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)發(fā)展，符合公司整體利益。

（六）   獨立董事意見(jiàn)：

1、公司董事會(huì )對《增資議案》的審議和表決程序，符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、法規以及《新華人壽保險股份有限公司章程》的規定。

2、《增資議案》所述增資參照外部評估機構以2012年12月31日為基準日出具的《新華資產(chǎn)管理股份有限公司擬進(jìn)行增資項目資產(chǎn)評估報告》，以利潤分配后新華資產(chǎn)企業(yè)凈資產(chǎn)價(jià)值和股本總數為基數定價(jià)，不存在損害公司及股東利益的情形。

綜上，全體獨立董事對《增資議案》發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)。

本次增資事宜尚待保監會(huì )批準。

新華人壽保險股份有限公司