董事會(huì )成員
楊玉成先生 中國國籍
楊玉成先生自2023年12月起擔任本公司執行董事、董事長(cháng)，自2023年8月起擔任本公司黨委書(shū)記。2019年5月至2023年8月，楊先生任申萬(wàn)宏源集團股份有限公司（深交所股票代碼：000166，聯(lián)交所股票代碼：06806）和申萬(wàn)宏源證券有限公司黨委副書(shū)記，申萬(wàn)宏源證券有限公司執行董事、總經(jīng)理；2014年12月至2019年5月，擔任申萬(wàn)宏源集團股份有限公司和申萬(wàn)宏源證券有限公司黨委委員，申萬(wàn)宏源集團股份有限公司監事長(cháng)；2008年5月至2014年12月，楊先生在宏源證券股份有限公司歷任黨委委員、紀委書(shū)記、副總經(jīng)理、監事長(cháng)。此前，楊先生曾任國家國有資產(chǎn)管理局主任科員，國務(wù)院稽察特派員助理，中共中央企業(yè)工作委員會(huì )國有企業(yè)監事會(huì )專(zhuān)職監事，中國網(wǎng)絡(luò )通信有限公司綜合部總監，中國經(jīng)濟技術(shù)投資擔保有限公司辦公室主任、總裁助理等職務(wù)。楊先生于2000年取得中國人民大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士學(xué)位。
龔興峰先生 中國國籍
龔興峰先生自2024年12月起擔任本公司執行董事、總裁及財務(wù)負責人。龔先生1999年1月加入本公司，歷任精算部總經(jīng)理助理、核保核賠部副總經(jīng)理、客戶(hù)服務(wù)部總經(jīng)理、首席精算師、總裁助理、副總裁兼總精算師、董事會(huì )秘書(shū)，并曾任資產(chǎn)管理公司投資業(yè)務(wù)負責人、監事會(huì )主席，新華養老保險董事、總精算師等職，加入本公司前曾任職于中國人民銀行、中國保險監督管理委員會(huì )。龔先生具有高級經(jīng)濟師職稱(chēng)，并具有中國精算師協(xié)會(huì )(CAA)的中國精算師資格(FCAA)和英國特許管理會(huì )計師公會(huì )(CIMA)的資深管理會(huì )計師資格(FCMA)，現任中國精算師協(xié)會(huì )常務(wù)理事。龔先生于1996年取得中央財經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士學(xué)位，并于2011年取得中歐國際工商學(xué)院工商管理碩士學(xué)位。
楊雪女士 中國國籍
楊雪女士自2021年10月起擔任本公司非執行董事，自2023年10月起兼任新華養老保險董事。楊女士目前供職于匯金公司，任董事總經(jīng)理。楊女士于2010年12月加入中投公司，歷任中投公司人力資源部高級副經(jīng)理、高級經(jīng)理，培訓發(fā)展組組長(cháng)，黨委組織部／人力資源部高級經(jīng)理，培訓發(fā)展處／黨校辦公室處長(cháng)。此前，楊女士曾任職于法國興業(yè)銀行（中國）有限公司、BP中國投資有限公司（中國區）等。楊女士于2010年取得美國福坦莫大學(xué)工商管理專(zhuān)業(yè)碩士學(xué)位，具有企業(yè)人力資源管理人員一級資格。
毛思雪女士 中國國籍
毛思雪女士目前供職于中央匯金投資有限責任公司，任董事總經(jīng)理。毛女士于2008年6月加入中國投資有限責任公司，先后在股權投資部、專(zhuān)項投資部、君義資產(chǎn)管理公司、投資二部和私募股權投資二部從事對外投資工作，歷任高級副經(jīng)理、高級經(jīng)理和團隊負責人。此前，毛女士曾任職于大成基金管理有限公司和東方基金管理有限公司。毛女士于2001年4月取得中央財經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士學(xué)位，2008年6月取得美國芝加哥大學(xué)工商管理碩士學(xué)位。
胡愛(ài)民先生 中國國籍
胡愛(ài)民先生自2016年6月起擔任本公司非執行董事。胡先生現任華寶投資董事長(cháng)、黨委書(shū)記，同時(shí)還擔任華寶期貨有限公司（曾用名為“中鋼期貨有限公司”）董事長(cháng)、華寶證券有限責任公司董事、中金瑞德（上海）股權投資管理有限公司董事、渤海銀行股份有限公司（聯(lián)交所股票代碼：09668）董事、新疆天山鋼鐵聯(lián)合有限公司監事。此前，胡先生曾任華寶信托有限責任公司董事、寶武集團中南鋼鐵有限公司董事、中國寶武產(chǎn)業(yè)金融業(yè)發(fā)展中心總經(jīng)理、上海寶鋼包裝股份有限公司黨委書(shū)記、中國寶武產(chǎn)業(yè)金融發(fā)展中心（投資管理部）總經(jīng)理、華寶投資資本運營(yíng)部（寶鋼集團資本運營(yíng)部）副總經(jīng)理、寶鋼集團資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部高級管理師等職務(wù)。胡先生于1995年取得江西財經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟學(xué)學(xué)士學(xué)位。
李琦強先生 中國國籍
李琦強先生自2019年8月起擔任本公司非執行董事。李先生現任華寶信托有限責任公司董事長(cháng)、黨委書(shū)記，同時(shí)還擔任四源合私募基金管理有限公司董事。此前，李先生曾任寶山鋼鐵股份有限公司財務(wù)部部長(cháng)、寶鋼集團新疆八一鋼鐵有限公司總會(huì )計師、寶鋼集團有限公司財務(wù)部總經(jīng)理、中國寶武財務(wù)部總經(jīng)理，中國寶武產(chǎn)業(yè)和金融業(yè)結合發(fā)展中心總經(jīng)理、產(chǎn)業(yè)金融黨工委書(shū)記，華寶投資董事、總經(jīng)理，中國寶武總經(jīng)理助理，寶鋼集團財務(wù)有限責任公司董事，中國太平洋保險（集團）股份有限公司（上交所股票代碼：601601；聯(lián)交所股票代碼：02601）董事，華寶冶金資產(chǎn)管理有限公司董事、華寶都鼎（上海）融資租賃有限公司董事長(cháng)等職務(wù)。李先生于2005年取得香港中文大學(xué)專(zhuān)業(yè)會(huì )計學(xué)碩士學(xué)位，具有高級會(huì )計師職稱(chēng)。
馬耀添先生 中國國籍（香港永久居民）
馬耀添先生自2019年12月起擔任本公司獨立董事。馬先生現任LibertyChambers大律師事務(wù)所大律師及以粵港澳大灣區執業(yè)律師身份出任廣信君達（東莞）律師事務(wù)所的顧問(wèn)。馬先生于1985年獲得香港大律師資格，并于2023年獲得粵港澳大灣區執業(yè)律師資格。馬先生曾任香港立法局助理法律顧問(wèn)，1996年2月至2015年6月出任香港立法會(huì )秘書(shū)處法律顧問(wèn)。馬先生是美國加利福尼亞州非執業(yè)律師、香港董事學(xué)會(huì )資深會(huì )員、香港調解資歷評審協(xié)會(huì )有限公司認可綜合調解員、粵港澳大灣區調解員、香港仲裁司協(xié)會(huì )資深會(huì )員及英國特許仲裁司學(xué)會(huì )資深會(huì )員、中國國際經(jīng)濟貿易仲裁委員會(huì )仲裁員、深圳國際仲裁院仲裁員、東莞仲裁委員會(huì )及海南國際仲裁院仲裁員。馬先生于1988年取得倫敦大學(xué)法學(xué)碩士學(xué)位，于2005年取得北京大學(xué)法學(xué)博士學(xué)位。馬先生于1998年獲委任為香港太平紳士，并于2015年獲香港特別行政區行政長(cháng)官頒授銀紫荊星勛章。
賴(lài)觀(guān)榮先生 中國國籍
賴(lài)觀(guān)榮先生自2022年12月起擔任本公司獨立董事。賴(lài)先生現任中軟國際有限公司（聯(lián)交所股票代碼：00354）、中信建投證券股份有限公司（上交所股票代碼：601066；聯(lián)交所股票代碼：06066）、東興證券股份有限公司（上交所股票代碼：601198）獨立董事。賴(lài)先生曾任中科實(shí)業(yè)集團（控股）有限公司董事、深圳市遠致富海投資管理有限公司首席經(jīng)濟學(xué)家兼投委會(huì )委員、北京中關(guān)村科學(xué)城建設股份有限公司監事長(cháng)、農銀人壽保險股份有限公司副董事長(cháng)、嘉禾人壽保險股份有限公司總裁、福建閩僑信托投資有限公司總經(jīng)理、華福證券有限責任公司總裁，閩發(fā)證券有限責任公司（現更名為東興證券股份有限公司）常務(wù)副總經(jīng)理（主持工作）等職務(wù)。賴(lài)先生于2001年取得廈門(mén)大學(xué)經(jīng)濟學(xué)博士學(xué)位，具有高級經(jīng)濟師資格。
徐徐女士 中國國籍
徐徐女士自2022年12月起擔任本公司獨立董事。徐女士現任北京工商大學(xué)風(fēng)險管理與保險學(xué)系系主任、教授，中國養老金融研究院常務(wù)副院長(cháng)，中國保險研究院副院長(cháng)；兼任北京保險學(xué)會(huì )學(xué)術(shù)委員會(huì )主任、北京政府采購中心行業(yè)顧問(wèn)與政采項目論證專(zhuān)家。徐女士于2006年取得中國人民大學(xué)經(jīng)濟學(xué)博士學(xué)位。
郭永清先生 中國國籍
郭永清先生自2022年12月起擔任本公司獨立董事。郭先生現任上海國家會(huì )計學(xué)院教授。郭先生同時(shí)擔任上海電力股份有限公司（上交所股票代碼：600021）、建元信托股份有限公司（上交所股票代碼：600816）、復星旅游文化集團獨立董事，嘉興銀行股份有限公司等公司的董事。郭先生曾任上海昊海生物科技股份有限公司（上交所股票代碼：688366）、陽(yáng)光城集團股份有限公司（深交所股票代碼：000671）、天津創(chuàng )業(yè)環(huán)保集團股份有限公司（上交所股票代碼：600874；聯(lián)交所股票代碼：01065）、重慶博騰制藥科技股份有限公司（深交所股票代碼：300363）等公司的獨立董事。郭先生具有注冊會(huì )計師(CPA)資格，于2002年取得上海財經(jīng)大學(xué)會(huì )計理論博士學(xué)位。
董事會(huì )職責
董事會(huì )對股東大會(huì )負責，根據《公司章程》，董事會(huì )行使下列職權：
（一）召集股東大會(huì )，并向股東大會(huì )報告工作；
（二）執行股東大會(huì )的決議；
（三）承擔股東事務(wù)的管理責任；
（四）決定公司的經(jīng)營(yíng)計劃和投資方案，控制、監督公司的財務(wù)狀況和資金運用情況；
（五）制訂公司發(fā)展戰略并監督戰略實(shí)施；
（六）制訂公司的年度財務(wù)預算方案、決算方案；
（七）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
（八）制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市的方案；
（九）制訂公司重大收購、購回本公司股份或者合并、分立、解散和變更公司形式的方案；
（十）在股東大會(huì )授權范圍內，決定公司的對外投資、資產(chǎn)處置與核銷(xiāo)、資產(chǎn)購置、對外擔保、對外贈與、資產(chǎn)抵押（質(zhì)押）等事項：
1.審議批準年度累計總額在2000萬(wàn)元與公司最近一期經(jīng)審計歸屬于母公司股東的凈利潤的百分之一之和（含）以下，且不超過(guò)6000萬(wàn)元的對外贈與事項；
2.審議批準單項投資或處置金額占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的3%（含）以下，且年度累計投資或處置金額占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)8%（含）以下的股權投資、處置事項；
3.審議批準單項資產(chǎn)價(jià)值占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的5%（含）以下，且年度累計投資金額占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的15%（含）以下的不動(dòng)產(chǎn)投資、處置事項；
4.審議批準單項資產(chǎn)價(jià)值占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的3%（含）以下，且年度累計資產(chǎn)價(jià)值占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的8%（含）以下的其他資產(chǎn)購置、處置事項；
5.審議批準單項資產(chǎn)價(jià)值30億元（含）以下，且年度累計資產(chǎn)價(jià)值100億元（含）以下的資產(chǎn)核銷(xiāo)事項；
6.審議批準單項資產(chǎn)價(jià)值占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的3%（含）以下，且年度累計資產(chǎn)價(jià)值占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的8%（含）以下的公司為自身債務(wù)提供的資產(chǎn)抵押（質(zhì)押）事項；
7.審議批準其他資產(chǎn)管理事項，包括但不限于買(mǎi)賣(mài)有價(jià)證券及金融產(chǎn)品（指境內依法發(fā)行的商業(yè)銀行理財產(chǎn)品、銀行業(yè)金融機構信貸資產(chǎn)支持證券、信托公司集合資金信托計劃、證券公司專(zhuān)項資產(chǎn)管理計劃、保險資產(chǎn)管理公司基礎設施投資計劃、不動(dòng)產(chǎn)投資計劃和項目資產(chǎn)支持計劃等符合監管規定的金融產(chǎn)品）事項；
8.審議批準根據《保險資金境外投資管理暫行辦法》以及其實(shí)施細則等有關(guān)規定，在以上第2至第7項權限標準以及相對應額度內的境外股權、不動(dòng)產(chǎn)投資、處置事項，其他資產(chǎn)購置、處置與核銷(xiāo)、資產(chǎn)抵押（質(zhì)押）事項，以及其他資產(chǎn)管理事項；
9.審議批準公司為在正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的訴訟進(jìn)行的擔保事項；
以上資產(chǎn)金額同時(shí)存在賬面值和評估值的，以高者為準；以上對外贈與、投資、購置、處置、核銷(xiāo)等金額以及總資產(chǎn)、凈利潤等數據均為合并報表口徑數據。
（十一）制定數據戰略，審批或授權審批與數據治理相關(guān)的重大事項，督促高級管理層提升數據治理有效性，對數據治理承擔最終責任；
（十二）審批公司制定或更新的恢復計劃和處置計劃建議；
（十三）決定公司內部管理機構的設置；
（十四）制定公司的基本管理制度（含業(yè)務(wù)政策）；
（十五）定期評估并完善公司的治理狀況，審定公司治理報告；
（十六）聘任或者解聘總裁、董事會(huì )秘書(shū)、審計責任人，根據總裁的提名聘任或者解聘副總裁、總裁助理、財務(wù)負責人、首席風(fēng)險官、總精算師、合規負責人等其他高級管理人員，決定上述人員的報酬、獎懲及考核事項，監督高級管理層履行職責；
（十七）審議批準本章程第一百九十六條規定的重要子公司董事長(cháng)、監事長(cháng)、總裁候選人事項；
（十八）根據公司需要或監管部門(mén)的要求設立專(zhuān)業(yè)委員會(huì )，包括但不限于戰略與ESG委員會(huì )、投資與資產(chǎn)負債管理委員會(huì )、審計與關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì )、提名薪酬委員會(huì )、風(fēng)險管理與消費者權益保護委員會(huì )；
（十九）制訂公司章程的修改方案；擬訂股東大會(huì )議事規則、董事會(huì )議事規則；審議批準董事會(huì )專(zhuān)業(yè)委員會(huì )工作規則；
（二十）向股東大會(huì )提請聘用或解聘為公司財務(wù)報告進(jìn)行定期法定審計的會(huì )計師事務(wù)所，定期或不定期聽(tīng)取外部審計師的報告；
（二十一）審議批準保險監管機構監管規則下的重大關(guān)聯(lián)交易以及按照法律、法規、規范性文件及公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法規定應當由董事會(huì )批準的其他關(guān)聯(lián)交易；
（二十二）聽(tīng)取執行委員會(huì )、總裁的工作匯報并檢查其工作；
（二十三）選聘實(shí)施公司董事及高級管理人員審計的外部審計機構；
（二十四）負責管理公司信息披露、內控合規等事項，并對會(huì )計和財務(wù)報告的真實(shí)性、準確性、完整性和及時(shí)性承擔最終責任；
（二十五）制定公司風(fēng)險容忍度、風(fēng)險管理和內部控制政策，承擔全面風(fēng)險管理的最終責任，審議批準公司風(fēng)險管理總體目標、風(fēng)險偏好、風(fēng)險管理政策和重大風(fēng)險解決方案，以及風(fēng)險管理組織架構及職責等風(fēng)險管理事項；
（二十六）制定公司資本規劃，承擔資本或償付能力管理最終責任，持續關(guān)注公司償付能力風(fēng)險狀況，監督管理層對償付能力風(fēng)險進(jìn)行有效的管理和控制，并定期聽(tīng)取管理層關(guān)于公司償付能力風(fēng)險狀況的報告；
（二十七）審議批準公司償付能力報告；
（二十八）制訂員工持股計劃或股權激勵計劃；
（二十九）審議批準公司資產(chǎn)負債管理總體目標和戰略，推動(dòng)公司資產(chǎn)端與負債端的溝通協(xié)調，監督管理層對相關(guān)制度、政策的落實(shí)，包括：
1．審議批準資產(chǎn)負債管理和資產(chǎn)配置的組織制度、決策制度及相關(guān)風(fēng)險管理政策；
2．審議批準資產(chǎn)配置政策，包括資產(chǎn)戰略配置規劃和年度資產(chǎn)配置計劃，以及資產(chǎn)配置政策的調整方案；
3．審議批準業(yè)務(wù)規劃和全面預算時(shí)，應當關(guān)注業(yè)務(wù)規劃和全面預算對資產(chǎn)負債匹配狀況的影響；
4．審議批準對資產(chǎn)負債匹配狀況可能造成重大影響的產(chǎn)品，包括但不限于根據保險監管機構相關(guān)要求需由董事會(huì )審批的產(chǎn)品；
5．審議批準公司年度資產(chǎn)負債管理報告；
（三十）維護金融消費者和其他利益相關(guān)者合法權益，承擔消費者權益保護工作的最終責任；
（三十一）對公司的ESG策略及匯報承擔全部責任；
（三十二）建立公司與股東特別是主要股東之間利益沖突的識別、審查和管理機制；
（三十三）法律、法規、規范性文件或本章程規定以及股東大會(huì )授予的其他職權。