股東大會(huì )

股東大會(huì )是公司的最高權力機構,根據《新華人壽保險股份有限公司章程》的規定,股東大會(huì )主要有如下職權:  

(一)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針、發(fā)展戰略和投資計劃;

(二)選舉和更換董事,決定有關(guān)董事的報酬事項;

(三)選舉和更換由股東代表出任的監事,決定有關(guān)監事的報酬事項;

(四)審議批準董事會(huì )的報告;

(五)審議批準監事會(huì )的報告;

(六)審議批準公司的年度財務(wù)預算方案、決算方案;

(七)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

(八)對公司增加或者減少注冊資本作出決議;

(九)對上市、股份回購、發(fā)行公司債券等有價(jià)證券作出決議;

(十)對公司合并、分立、解散、清算或變更公司形式等事項作出決議;

(十一)審定、修訂包括但不限于本章程,股東大會(huì )、董事會(huì )和監事會(huì )的議事規則,關(guān)聯(lián)交易管理辦法、資產(chǎn)管理授權制度等相關(guān)治理制度;

(十二)對公司聘用、解聘或不再續聘為公司財務(wù)報告進(jìn)行定期法定審計的會(huì )計師事務(wù)所作出決議;

(十三)審議代表公司發(fā)行在外有表決權股份總數的百分之三以上的股東的提案;

(十四)審議批準設立法人機構、重大對外投資、重大資產(chǎn)購置、重大資產(chǎn)處置與核銷(xiāo)、對外贈與等事項:

1.審議批準公司設立法人機構,法人機構指公司直接投資設立并對其實(shí)施控制的境內外公司;

2.審議批準年度累計總額超過(guò)2000萬(wàn)元與公司最近一期經(jīng)審計歸屬于母公司股東的凈利潤的百分之一之和,或者超過(guò)6000萬(wàn)元的對外贈與事項;

3.審議批準單項投資或處置金額占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的比例超過(guò)3%,或者年度累計投資或處置金額占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的比例超過(guò)8%的股權投資、處置事項;

4.審議批準單項資產(chǎn)價(jià)值占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的比例超過(guò)5%,或者年度累計投資金額占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的比例超過(guò)15%的不動(dòng)產(chǎn)投資、處置事項;

5.審議批準單項資產(chǎn)價(jià)值超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的3%,或者年度累計資產(chǎn)價(jià)值超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的8%的其他資產(chǎn)購置事項;單項資產(chǎn)價(jià)值超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的3%,或者年度累計資產(chǎn)價(jià)值超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的8%的其他資產(chǎn)處置事項;

6.審議批準單項資產(chǎn)價(jià)值超過(guò)30億元,或者年度累計資產(chǎn)價(jià)值超過(guò)100億元的資產(chǎn)核銷(xiāo)事項;

7.審議批準根據中國銀保監會(huì )《保險資金境外投資管理暫行辦法》以及其實(shí)施細則等有關(guān)規定,達到以上第3至第6項權限標準以及相對應額度的境外股權、不動(dòng)產(chǎn)投資、處置事項以及其他資產(chǎn)購置、處置與核銷(xiāo)事項;

以上資產(chǎn)金額同時(shí)存在賬面值和評估值的,以高者為準;以上對外贈與、投資、購置、處置、核銷(xiāo)等金額以及總資產(chǎn)、凈利潤等數據均為合并報表口徑數據。

(十五)審議批準按照法律、法規、規范性文件規定應當由股東大會(huì )批準的關(guān)聯(lián)交易;

(十六)審議批準變更募集資金用途事項;

(十七)審議批準員工持股計劃或股權激勵計劃;

(十八)審議法律、法規、監管規定、規范性文件、公司股票上市地證券監管機構和本章程規定應當由股東大會(huì )決定的其他事項。


 


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